由杰富瑞管理的基金曾向破产汽车零部件集团First Brands Group提供贷款，目前该基金对陷入困境的铁矿石贸易商Radiant World以及另一家实体的风险敞口接近5亿美元，使其成为第二起备受瞩目的涉嫌欺诈案件中的最大债权人之一。
知情人士透露，杰富瑞资产管理部门上周从伦敦高等法院取得最高4.99亿美元的冻结令，冻结对象包括Radiant World、其创始人平凯什·纳哈尔、涉嫌关联企业Sapphire Minmetals及其董事长拉凯什·塞西。
这意味着杰富瑞基金对Radiant及其关联企业的风险敞口远高于此前报道的水平，也凸显出该基金是这两家铁矿石贸易商的核心资金供给方。
继First Brands Group爆雷之后，Radiant的危机又给杰富瑞旗下Leucadia资产管理部的私人信贷基金Point Bonita带来新打击，该基金主营发票融资业务。这家美资投行去年10月披露，对这家总部位于俄亥俄州的企业风险敞口达7.15亿美元。
Radiant原本名不见经传，迅速成长为全球规模最大铁矿石贸易商之一。近几周，多家贷款机构因该企业融资凭证文件存在疑点而切断合作，Radiant随之承压。
该公司以及纳哈尔均已卷入司法程序，二者否认存在任何不当行为。
Radiant与Sapphire均声称彼此为独立企业。但香港企业档案显示，Radiant在2015年之前持有Sapphire多数股权。一名曾参与Radiant融资业务的人士称，纳哈尔与塞西是“多年的商业合作伙伴”。
随着Radiant成长为头部铁矿石贸易商，纳哈尔在全球购置了大量名贵资产，本次冻结令将对其个人财富构成威胁。
英国房产记录显示，纳哈尔名下企业于2022年8月在伦敦富勒姆购入两套豪华公寓，交易总价1215万英镑。纳哈尔同时担任印度一家宝莱坞电影制作公司董事长，还拥有一家新加坡投资机构，投资科技企业股权。
知情人士表示，这支贸易融资基金自2021年开始向Radiant提供资金，此后四年间，相关风险敞口从3500万美元膨胀至数亿美元。
知情人士补充道，First Brands破产后，Point Bonita遭遇投资者大规模赎回，于是停止续期对这家大宗商品贸易商的现有授信，造成Radiant流动性危机。
知情人士称，Point Bonita在4月与Radiant、Sapphire签署债务暂缓协议。这类协议一般允许债务违约企业制定还款计划或追加抵押物，以此避免债权人要求立刻清偿全部欠款。
目前，两名主体分别就First Brands相关敞口起诉杰富瑞，一方是Point Bonita基金的投资者，另一方是该基金的放贷机构。First Brands爆雷前，Point Bonita总资产峰值为30亿美元；杰富瑞此前称，自身持有该基金19亿美元权益当中5.9%的份额。
这家华尔街投行否认两起诉讼中的欺诈指控，表示相关诉讼缺乏依据。杰富瑞还指控发起诉讼的Point Bonita贷方西部联盟银行，就First Brands纠纷发表“虚假且具有误导性”的言论。
杰富瑞拒绝置评。Radiant、Sapphire、纳哈尔、塞西均未回应置评请求。
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责任编辑：刘明亮
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